La Justicia federal avanzó con 14 nuevos allanamientos en la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la firma Sur Finanzas y ordenó la detención de cuatro personas vinculadas a la empresa. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.
Entre los detenidos se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la financiera. Según consta en el expediente, en diciembre pasado habría dado instrucciones para recaudar dinero y eliminar registros de cámaras de seguridad ante la posibilidad de controles judiciales.
También fue arrestado Juan Soler, empleado de la compañía, a raíz de comunicaciones en las que presuntamente coordinaba el acceso a computadoras de cajeros y la desconexión de programas internos. La Justicia interpreta esos mensajes como parte de un intento de alterar o suprimir información relevante.
El tercer detenido es César Zapaia, oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos. De acuerdo con la investigación, habría ordenado ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de que se concretaran los procedimientos.
La cuarta detención recayó sobre Rolando Soloaga, jefe de choferes, quien habría organizado guardias en un estacionamiento y tareas internas tras un pedido del “jefe”, en un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp que ahora forma parte de la causa.
El vínculo con el fútbol, bajo la lupa
El expediente tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario señalado por sus vínculos con el negocio del fútbol y mencionado en la causa como financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación se centra en la relación entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas que habrían recibido asistencia financiera a tasas elevadas. Uno de los casos que más atención concentra es el de San Lorenzo. Según la documentación judicial, el club habría accedido a fondos con intereses que en la causa son calificados como “usurarios” y, ante dificultades para devolver el dinero, habría cedido derechos de televisación.
En ese contexto, el expediente incorpora un elemento sensible: se sostiene que la operatoria habría contado con la recomendación de la AFA, e incluso que desde la entidad madre del fútbol argentino se habría sugerido recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento.
Además, la Justicia detectó que la Liga Profesional de Fútbol habría depositado ingresos por derechos televisivos del club en una firma denominada Neblockchain, identificada en la causa como parte de la estructura de Sur Finanzas. Para que ese mecanismo se activara, debía mediar una solicitud formal del propio club.
Los investigadores analizan operaciones que no se limitan a una sola institución. En total, se revisan movimientos vinculados a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley y otros equipos del ascenso.
Con las nuevas detenciones y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, la causa entra en una etapa clave para determinar si existió una estructura organizada destinada al lavado de dinero y a la intermediación financiera irregular en el ámbito del fútbol profesional.
Por: Pedro Mercuriali
