En el marco de la causa que investiga la compra de una propiedad de lujo en Pilar, presuntamente vinculada a testaferros ligados a la cúpula de la AFA, el juez Marcelo Aguinsky ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del origen de los fondos utilizados en la operación.
Entre las disposiciones, el magistrado ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble, con el objetivo de verificar si en los días previos al allanamiento se registraron traslados de autos de alta gama y caballos. Además, se realizará un operativo en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría operado en la zona, para que aporte el listado de pilotos, pasajeros y vuelos efectuados por la aeronave.
En paralelo, Aguinsky decidió convocar al nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, con el fin de intensificar las pesquisas sobre las sociedades comerciales que adquirieron la estancia y que estarían vinculadas con altos dirigentes de la AFA.
La medida se adoptó luego de la presentación de un informe elaborado por el fiscal Eduardo Navas Rial, en el que se propusieron distintas medidas probatorias centradas en empresas asociadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación se focaliza en las firmas que fueron titulares de una propiedad de cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con pista para caballos, sectores deportivos, helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 vehículos de lujo y clásicos.
Actualmente, la casa figura a nombre de Real Central SRL, aunque anteriormente estuvo registrada bajo las firmas Malte SRL y Central Park Drinks. Real Central SRL está a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, cuyos perfiles económicos no resultarían compatibles con la adquisición de un inmueble de ese valor.
Según los registros, Luciano Nicolás Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 del barrio Ayres Plaza, con fecha del 4 de diciembre de 2021. Con el tiempo, esa condición se modificó y, desde el 4 de enero de 2023, el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, también bajo la categoría de “propietario/residente”.
Ese cambio formal de titularidad es uno de los puntos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se investiga es si el traspaso respondió a una maniobra destinada a ocultar al verdadero dueño del bien.
Pantano dirige una asociación de futsal afiliada a la AFA y ocupó cargos en la tesorería del Club Almirante Brown. Se encuentra inscripto como monotributista y, al momento de la denuncia, registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos.
Por su parte, Ana Conte es jubilada y autónoma y durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.
En cuanto a Malte SRL, la firma tenía como responsable a Mauro Javier Paz, director de una asociación de fútbol femenino también vinculada a la AFA. La semana pasada, Aguinsky dispuso el secreto de sumario y ordenó un allanamiento en un estudio contable de Lomas de Zamora, en busca de documentación relacionada con estas sociedades.
En simultáneo, se investiga el rol de la escribana que intervino en la conformación de las empresas, para determinar quiénes firmaron la documentación durante las transferencias entre Central Park Drinks y Real Central, operación que incluyó un aporte adicional al capital social.
Una de las transacciones bajo análisis es la venta de la mansión, que Malte SRL transfirió a Real Central SRL por un monto de 1,8 millones de dólares.
Además, se constató que Malte SRL comparte domicilio en Santiago del Estero con la firma HT, perteneciente a Pablo Toviggino, y que los vehículos hallados en la propiedad cuentan con cédulas azules que habilitan su uso a familiares del dirigente.
Con la reactivación de la actividad judicial prevista para este viernes, el juez Aguinsky prevé avanzar con nuevas medidas de prueba y, en ese marco, citó al jefe de la DGI para profundizar la investigación.
